国家出台打击56亿美元加密洗钱计划

Cryptopotato 2022-09-28 14:30 7340
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据报道,湖南衡阳的执法人员破获了一个犯罪集团,该集团利用加密货币洗钱400亿元人民币(约56亿美元)。

在过去几个月里,中国当局停止了许多类似的计划,逮捕了数千人。

“百日行动”

据当地报道,中国警方在衡阳市逮捕了93名涉嫌使用数字资产洗钱约56亿美元的个人。当局突袭了10个物理站点,查封了100多个电子设备,并在一次称为“百日行动”的行动中冻结了约4200万美元。

据称,该团伙用非法资金购买数字资产,然后将其兑换成美元以洗钱。警方声称,资金来源主要来自赌博和电信诈骗。

中国不是加密货币活动兴盛的地方。多年来,国内政府明确表示不支持该行业,并考虑采取严厉措施。2021年9月,中国人民银行(PBoC)禁止所有在本地使用数字资产的业务,这一立场达到顶峰。

尽管有这些限制,世界上人口最多的国家的居民,仍然对资产类别感兴趣。最近的一项Chainanalysis 研究估计,中国在加密货币采用方面,位居全球领先者的前10位。

以前的袭击

去年6月,中国警方逮捕了1100名涉嫌使用数字货币,为电信网络欺诈活动洗钱的个人。此外,当局拘留了170个与该计划有关的犯罪组织。

2022年3月,上海市公安局和杨浦市公安局对使用数字资产的传销计划进行了联合调查。结果,他们叫停了一个在线平台,该平台在存在期间欺骗投资者近1600万美元。

警方强调了这一行动,称这是上海历史上第一个破获的加密货币金字塔计划。

当局表示:“公众应提高风险防范意识,自觉抵制传销。上海公安经济调查局还将继续打击危害公民合法权益的经济犯罪,有效保护消费者的合法权益。”。

本文来源:Cryptopotato 原文作者:Dimitar Dzhondzhorov 责任编辑:Seven
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