证据显示,Terra 的 Do Kwon 和 Daniel Shin 合谋伪造交易

Cryptoslate 2023-09-30 21:03 2.16万
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美国证券交易委员会已提交证据,证明联合创始人计划为合作伙伴平台创建虚假的 Terra 交易,以产生早期费用。


根据 9 月 22 日的一份文件,现已解散的 Terra 区块链项目的联合创始人据称计划在该项目的开发过程中创建欺诈交易。

美国证券交易委员会 (SEC) 指出,Terraform Labs与一款名为 Chai 的支付应用程序合作,据称是为了让后者可以在链上结算交易。SEC 声称,这些领导人“在 Terraform 区块链上伪造了 Chai 付款”,而事实上 Chai 付款实际上是按照传统方式进行的。

Terraform Labs 由联合创始人兼时任首席执行官Do Kwon领导,而 Chai 则由另一位 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 创建和领导。

在 2019 年的聊天记录中,Shin 和 Kwon 讨论了伪造交易如何帮助支持他们的活动。Shin 首先询问 Kwon 参与者何时开始参与质押以及代币空投何时结束。

Kwon 表示早期活动将被伪造,他回答道:

“我可以创建看起来真实的虚假交易,这会产生费用……随着 Chai 的成长,我们可以逐渐减少这种费用。”

Shin 随后表示担心最终用户会发现相关活动已被伪造。对于这种批评,Kwon说:

“所有的力量都可以证明它是假的……因为我会尽力让它变得难以辨认。如果你不肯的话我也不会告诉你。”

申反过来同意小规模地测试这个计划。Kwon最后说:“好吧。”

由于 Terraform Labs 和 Chai 之间的关系于 2020 年结束,联合创始人在实践中实际伪造数据的程度尚不清楚。然而,据称这种合作关系持续了足够长的时间,足以产生非常有效的欺骗:美国证券交易委员会声称投资者购买了“数亿美元的 LUNA 和其他代币,相信相关的 Chai 交易是在 Terra 的区块链上进行的。

SEC 希望将 Kwon 带到美国

美国证券交易委员会将上述聊天记录作为文件的一部分,旨在通过该文件让 Kwon 被废黜并在证券案件中提供证词。

SEC 的请求如果成功,将要求将 Kwon 从黑山引渡到美国,他最近因伪造旅行证件在黑山被判入狱。9月27日,辩护律师试图对SEC的要求提出质疑,称让Kwon离开黑山是“不可能的”。

当时的辩护律师还声称,上述聊天记录讨论的是与质押相关的交易,而不是与 Chai 合伙关系相关的交易。

美国证券交易委员会最初于2 月份对 Terraform Labs、Kwon 和其他实体提出指控,当时指控其存在未经注册的证券销售和欺诈行为。

本文来源:Cryptoslate 原文作者:Mike Dalton 责任编辑:Seven
声明:奔跑财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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