2023 年，发送给洗钱服务的加密货币总量大幅下降，而 Lazarus 集团则转向 YoMix 进行洗钱。
链上安全公司 Chainaanalysis 在2 月 15 日发布的博客文章指出，尽管非法资金的分配略有转向 DeFi 协议和赌博服务，但中心化交易所仍然是洗钱的主要渠道。
然而，使用跨链桥进行洗钱活动的数量激增，特别是在与盗窃相关的地址中。该报告强调这是加密货币窃贼的一种趋势，促进资金在不同区块链之间的流动，以掩盖来源并有效洗钱。
Chainaanalysis 将这一趋势归因于 2023 年去中心化金融 (DeFi) 的增长，同时强调 DeFi 固有的透明度通常使其成为混淆资金流动的糟糕选择。
分析表明，发送给洗钱服务的加密货币总价值有所下降，从 2022 年的 315 亿美元降至去年的 222 亿美元。这一下降幅度超过了加密货币交易的总体下降幅度，凸显了洗钱活动的显着减少。
图片：Chainalysis
此外，报告显示，尽管服务层面的集中度略有上升，但 2023 年个人存款地址层面的洗钱活动集中度有所降低。这表明犯罪分子可能会在更多地址和服务上进行战略传播，以逃避检测和执法。
该报告还强调了Lazarus集团等复杂犯罪集团不断演变的策略，该集团已转向利用更广泛的加密服务和协议。在混合器 Sinbad 被捣毁后，YoMix 成为一个重要的洗钱工具，朝鲜相关黑客的使用极大地促进了其增长。
总体而言，Chainaanalysis 评估认为，洗钱者在加密货币领域表现出适应性和复杂性，这使执法人员陷入了“猫捉老鼠”的游戏。
2023-11-16 17:03
2023-11-14 17:08
2023-05-04 12:44
2023-03-30 20:42
2022-12-06 09:30
2022-11-17 20:09
2022-11-16 10:41
2022-11-04 11:10
2022-11-01 15:39
2022-10-20 15:16
