美国司法部因200亿美元洗钱案 逮捕 Samourai Wallet 创始人

Samourai Wallet的创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill因洗钱超过1亿美元而被美国当局逮捕。

根据美国司法部4月24日的新闻声明，联邦检察官已对Rodriguez和Hill提出起诉，罪名是共谋洗钱和通过加密混合平台Samourai运营未经许可的资金交易业务。

通知指出，Rodriguez在美国本土被捕，而Hill在葡萄牙被捕并将被引渡受审。如果被定罪，Rodriguez将面临最高20年的刑期，Hill则面临最高五年的刑期。

托管在冰岛的Samourai Wallet网站也被查封，同时Google Play商店也被请求下架该应用程序。

Samourai Wallet 网站被查封 | 来源：美国司法部

当局声称，两人通过该协议允许了超过20亿美元的非法交易，并自2015年以来收取了超过450万美元的处理费用。司法部表示，Samourai的创建者将该平台宣传为“专注于抗审查和黑/灰经济循环”，为不法分子提供了一个进行秘密活动的避风港。

Hill的私人消息和社交媒体帖子被引为证据，证明Samourai平台知道犯罪分子在利用其工具进行非法活动，并且在某些情况下甚至对此表示鼓励。

此次逮捕是对加密混合器的持续打击行动的延续，据信这些加密货币混合器被朝鲜Lazarus等威胁行为者，用来逃避监管和破坏执法。

上个月，联邦检察官赢得了针对Bitcoin Fog创始人Roman Sterlingov的案件，罪名是其为超过 4 亿美元的非法毒品销售提供便利。

司法部还对Tornado Cash的开发者Roman Storm和Roman Semenov提起了诉讼，同时, Blender和Sinbad等其他加密货币混合器也受到了制裁。