纽约州首次对涉及比特币的洗钱案件定罪

比推BitpushNews 2019-04-25 11:40 2.20万
分享

据coindesk.com报道,纽约州在一个涉及数百万美元比特币和西联汇款的案件中首次对加密货币洗钱定罪。

曼哈顿地方检察官办公室周三宣布,35岁的被告Callaway Crain和Mark Sanchez通过在互联网上销售受控物质获得了280万美元的收入。

2013年至2018年期间,这两名男子通过他们的暗网网站“NextDayGear”销售类固醇和伟哥等其他药物。他们共卖出10,000多件商品,接受加密货币支付以及西联汇款法币支付,之后进行洗钱。

律师办公室表示,买家通常会使用比特币支付,被告通过其他加密货币洗钱,以混淆资金来源。之后使用加密货币交换平台将比特币转换为美元,将现金存入其银行账户。而对于西联汇款支付的法币,他们通过使用美国境外接收方的虚假身份或国际电汇进行操作。

该二人现已认罪并将面临两年半到七年半的监禁,预计将于7月12日进行判决。

曼哈顿地区检察官Cyrus R. Vance,Jr称:

“被告在网站上通过向50个州的买家销售无处方的假冒类固醇和其他受控物品,赚取了数百万美元的加密货币和法币。在纽约开展业务的在线贩毒者应该注意:无论你是在暗网还是别处,我们都有技能和资源来跟踪你的资金,关闭你的业务,并控制你的账户。”

本文来源:比推BitpushNews 原文作者:比推BitpushNews 责任编辑:十四
声明:奔跑财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

评论

还没有人评论,快来评论吧

相关新闻

众说纷纭的云算力,到底是什么?

2020-04-03 13:10
在很长一段时间内,云算力在区块链行业都是颇为边缘化的领域,部分人认为云算力是坑人的生意,也有部分人认为云算力是区块链入门者参与比特币挖矿的最佳途径,其中前者观点的声势居于主要地位。>
郇一 4227

科技部:将重点加大区块链等前沿技术的攻关支持力度

2020-04-03 20:01
区块链等技术将支撑国家新型基础设施建设。>
巴比特 4094

为什么说USDT增发也无法推动牛市出现?

2020-04-03 19:59
USDT与BTC价格走势的相关度会有多高?只要不停增发USDT就能迈进牛市了吗?>
巴比特 3487