Bitfinex最新回应:“纽约客户”实为外国实体公司

金色财经 2019-07-23 14:19 1.98万
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北京时间7236时(22:00 UTC),BitfinexTether提交了新的法律文件,声称在2018年为纽约居民服务的论点具有误导性。

BitfinexTether总法律顾问Stuart Hoegner的一项新的文件称,纽约总检察长办公室之前提交的一份文件声称帝国州居民使用这些公司的平台的时间比以前说的要长得多, “包含了许多不准确和误导性的断言。

根据Hoegner的说法,NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上进行交易,然而实际上我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务,这些外国实体公司包括前Fortress合作伙伴Mike NovogratzGalaxy Digital,该公司在纽约市有一个地址。

Hoegner称,Bitfinex20171月停止为纽约居民服务,同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说,所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。

BitfinexTether的此次回复是为了回应早前NYAG提出的“BitfinexTether一直在为纽约地区的客户提供服务的指控。

78日,纽约总检察长办公室(NYAG)提交了BitfinexTether案件的最新证据,以证明BitfinexTether一直在为纽约地区的客户提供服务。

根据此前的报道,BitfinexTether对纽约最高法院的法官辩称,该案件与纽约投资者无关,所以应该被驳回。然而,NYAG在提供给法院的一系列证据中表明,就在半年前的20181218日,还有纽约的客户登录进入其交易平台。

NYAG一共向纽约最高法院提交了一份备忘录、一份确认书,以及28件证据。NYAG在文件中称,只需粗略浏览一下在调查中收集到的事实,就能确认被调查者与纽约有着千丝万缕的联系。这些文件中显示了BitfinexTether与来自纽约的投资者的互动情况。

NYAG还展示了Bitfnex与对冲基金经理Michael NovogratzGalaxy Digital公司之间的联系,后者在201810月成为了Bitfinex的客户。以及Bitfinex在两家纽约银行(Signature银行和Noble银行)开设有账户,且至少还在另外一家纽约金融机构中开设账户用于向BitfinexTether平台的客户转账。

整个案件始于2019425日,当时NYAGBitfinexTether和其他附属公司提起诉讼,声称Bitfinex 通过向Tether的储备金借款弥补了8.5亿美元的损失。

最新的文件旨在支持BitfinexTether的动议,以驳回NYAG的指控,并将729日举行听证会。

本文来源:金色财经 原文作者:金色财经 责任编辑:十四
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