委内瑞拉瞄准汇款，比特币承担附带损害

委内瑞拉政府正在通过新的银行授权来打击汇款支付，这可能会使该国的比特币用户更加紧张。

在“致所有银行机构”的一封信中，政府已下令所有国内银行披露从国外访问其银行服务的所有公民的IP地址，财务细节，交易金额和地点。

根据这项措施，委内瑞拉人应该“在[离开]之前”通知[他们的]银行机构[旅行]实例，明确表明他们的目的地地点“以及他们将离开国家的时间，信中写道。

如果公民不遵守上述规定，银行可以“制定一项限制客户进行网上交易的特殊条件”，如果他们被抓到访问县外的服务，就会有效地将其锁定在银行账户之外。然后要求银行“报告保单持有人的姓名; 识别资源/资产; 出处的日期和地点; 强制限制的日期和尝试访问的IP地址“国家金融情报实体。

“信中总结说，”上述不足以遵守上述规定，将导致根据立法法令规定的条款实施制裁。“

试图垄断货币转移

该措施被自称为“维护用户和公众利益”的手段，是政府试图强化移民到邻国如阿根廷的委内瑞拉人社区汇款回家的措施。他们自己国家的经济受到恶性通货膨胀的蹂躏，这些外国人寻求海外工作，希望获得生活工资来养活自己和亲人。

正是这些公民将资金汇回政府，政府希望通过新订单进行监管。

Purse.io的支持负责人委内瑞拉人EduardoGómez告诉比特币杂志说：“很多人都向委内瑞拉的亲戚寄钱，他们希望减少这笔钱。” 他继续解释说，这种策略很像古巴政府自己对跨境交易清算的垄断。

“如果你看看古巴正在做什么......古巴最大的收入来源是汇款; 这是居住在佛罗里达州迈阿密的所有古巴人，他们将钱寄回家。如果你想向古巴汇款，你必须通过政府为古巴比索出售美元。“

委内瑞拉官员正在达成同样的控制。在批准国家批准的贸易公司时，政治家们希望通过这些机构改变所有汇款以减少付款。银行订单是政府打算强迫公民使用这些服务的手段。

他们的IP地址就是杠杆。如订单所示，如果客户被发现在国外访问网上银行服务，或者她未能向银行报告所需信息，那么该客户可能会失去银行特权。

Gómez告诉我们，政府已经拒绝使用中间人服务的公民，他们在邻国提供更便宜的汇款服务，理由是他的兄弟姐妹在乌拉圭使用这些服务。

这项新举措将扫除那些他们错过的内容，包括着名的场外交易比特币交易所LocalBitcoins的用户。

随着视线的汇款，比特币用户陷入了交火

“比特币对政府构成了威胁，因为人们正在使用LocalBitcoins进行交易，”Gómez说。

虽然Gómez承认拉丁美洲LocalBitcoins中心的数量与国际交易量相比较少，但他确实表示“交易量正在增加”，因为它已成为规避政府批准的贸易公司的一种流行的汇款选择。

外籍人士甚至会使用该服务作为外币转账中介的替代方案。例如，在阿根廷生活和工作的许多委内瑞拉人将把他们的阿根廷比索转换成比特币。使用LocalBitcoins，他们将搜索委内瑞拉交易员，他们使用与他们相同的银行，这可能是棘手的，取决于利率，比特币到玻利瓦尔的流动性和交易规模。一旦用户找到正确的匹配，他们将向买方提供他们的银行帐号 - 或者，在某些情况下，给予亲属的帐号 - 并结算交易。

Gómez表示，根据政府的新要求，直接存入自己银行账户的委内瑞拉人可能会陷入困境，因为他们可能因非法使用而关闭银行服务 - 对转移资金的买家也会产生类似的后果。如果该措施取得了预期的效果，Gómez认为它可能对比特币的使用和LocalBitcoins在委内瑞拉人中的存在产生破坏性影响。

“这对比特币在短期内的意义在于它可能会从LocalBitcoins获得一些流动性，因为我听到一些传言说很多拉丁美洲的LocalBitcoins交易商是委内瑞拉人居住在国外。很多这些人多年前离开了这个国家，所以可能发生的事情是很多交易者无法登录他们的银行账户。“

从理论上讲，这很容易克服。例如，您可以将资金转发给亲戚，而不是将资金转入您自己的帐户。Gómez预测这可能是一个结果 - 如果它导致LocalBitcoins受欢迎程度上升，可能导致政府完全关闭国内对该平台的访问。

“从长远来看，政府可能会通过DNS阻止或IP阻止来限制LocalBitcoins，以限制委内瑞拉对LocalBitcoins的访问。如果他们看到很多人使用LocalBitcoins来规避这种IP限制，那么他们可能会将其视为一种威胁。“

Gómez预测，如果它被执行，这个行动将会持续很长时间，因为LocalBitcoins是唯一仍然活跃在该国的加密货币交易所的原因：官员使用它。

“政府内部的很多人都使用LocalBitcoins出售他们通过采矿获得的比特币，因为所有的政府官员都在开采，”他说。

即使委内瑞拉警方突击搜查当地的采矿业务，政府官员本身仍然具有免疫力，自2017年市场冲刺以来，他们自行装备自己的钻井平台。看到它在官员中如此受欢迎，Gómez认为政府将独自离开交易所 - 至少现在。

比比特币更大

在我们的演讲中，Gómez表示，政府的银行业务订单无疑会给委内瑞拉比特币用户带来麻烦。但总的来说，这个命令是为了更好地控制经济的各个方面。比特币用户中的争吵，特别是那些跨境汇款的用户，只是这种控制的一个程度。

“最终，政府希望减少用于汇款的馅饼，”戈麦斯说。

LocalBitcoins肯定会削减政府的交易处理利润，但它不仅用于汇款。Gómez还告诉比特币杂志，委内瑞拉人使用这项服务来检查玻利瓦尔对美元的汇率，美元已成为许多国内服务的事实上的交易标准。

委内瑞拉人曾经参考过DolarToday，这是一种透明的玻利瓦尔 - 美元汇率的热门服务。但自从谣言开始蔓延以来，委内瑞拉政府秘密购买该域名以控制利率，“LocalBitcoins正在成为美元的市场参考，”Gómez说。用户将参考比特币 - 玻利瓦尔比率与比特币 - 美元汇率，以达到可靠的玻利瓦尔 - 美元汇率。

正如戈麦斯所指出的那样，政府的经济战争是完全的 - 一种看起来收紧围绕官方认可的服务的任何服务或招标的套索。鉴于LocalBitcoins被证明是使用它的委内瑞拉人的多方面工具，可以合理地假设，如果它的受欢迎程度继续激增，政府可能会采取行动。

如果确实如此，这可能会完全限制委内瑞拉人对加密货币平台和服务的最后接入点。Gómez表示，尽管LocalBitcoins是该国唯一可操作的交易所，但“仍然存在流动性缺乏”。

如果这次关闭，委内瑞拉人在尝试使用加密时还会遇到另一个障碍; 这将抵消公民离开的唯一经济安全庇护所之一，因为玻利瓦尔继续出血价值。

“委内瑞拉的工资很低，以至于人们甚至没有办法购买加密。从事情看，委内瑞拉一个月工作的平均工资为1美元。你能想象吗？工作整整一个月，最后只赚了1美元，“Gómez在我们的演讲中总结道。