路透社:24亿美元的被盗资金已经通过Binance进行了洗钱

老雅痞 2022-06-07 15:15 9442
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路透社的一份报告称,24亿美元的被盗资金已经通过Binance进行了洗钱,该交易所称这是一篇「严重误导的专栏文章」。


路透社的一份新报告估计,在2017年至2021年期间,至少有23.5亿美元的非法资金通过Binance清洗。该通讯社分析了法庭记录,与执法部门交谈,并与区块链分析公司Chainalysis和Crystal Blockchain合作,追踪该交易所的非法资金。

根据CoinMarketCap的数据,截至周一上午,Binance是最大的加密货币交易所,在过去的一天里占了105亿美元的现货和414亿美元的衍生品交易量。该报告引用了Binance首席通讯官帕特里克-希尔曼的话,他告诉路透社,他不相信其分析是准确的。他告诉该通讯社,该公司正在组建 "世界上上最复杂的网络取证团队",这将 "进一步提高我们检测我们平台上非法加密货币活动的能力。"

Binance发言人与Decrypt分享了对该文章的回应,称自周一上午文章发表以来,该公司已收到来自全球执法部门合作伙伴的大量支持。该发言人在一封电子邮件中说:"我们知道Angus Berwick最近发表了一篇严重误导的专栏文章,应该注意的是,这篇文章使用2019年的过时信息和未经核实的个人证明作为拐杖,建立了一个错误的叙述。"该报告将几个值得注意的事件和平台联系起来,包括对斯洛伐克加密货币交易所Eterbase、暗网市场Hydra和朝鲜黑客组织Lazarus的黑客攻击,每个事件都涉及Binance以促进各种加密货币交易。

Eterbase

根据路透社的分析,2020年9月,来自Lazarus集团的攻击者创建了匿名的Binance账户,并利用这些账户对Slovakian加密货币交易所Eterbase盗取的540万美元中的一部分进行洗钱。Eterbase联合创始人罗伯特-奥克斯说:"Binance不知道谁在通过他们的交易所转移资金。”黑客事件发生后,Eterbase寻求与Binance合作,追回被盗资金。2020年9月9日,路透社报道,Binance首席执行官赵长鹏在推特上表示,该交易所将 尽我们所能协助 Eterbase。据报道,与路透社分享的电子邮件显示,如果没有执法部门的要求,Binance拒绝分享信息或账户数据。Eterbase最终关闭了其交易所,并最终申请了破产。

该公司在2021年6月向Slovakian国家犯罪署(NCA)提出了刑事申诉。据报道,在NCA向Binance发出两次请求后,该交易所发送了24个账户的记录,这些账户与 "benjaminfranklin "和 "garathbale "等用户名有关。路透社的报告还估计,俄语暗网网站Hydra利用Binance处理总额为7.8亿美元的毒品付款。今年早些时候,美国司法部宣布,它已经与德国执法部门合作,查封了Hydra的服务器。当时,司法部估计,Hydra负责所有暗网加密货币交易的80%,自2015年以来,它已经收到52亿美元。路透社审查的Hydra的帖子显示,在2018年3月,Binance是处理付款的首选方式,因为创建账户所需的身份信息最少。

据路透社报道,"这是我试过的最快和最便宜的方式,"一位用户写道。

Lazarus的攻击

报告经常提到Lazarus,这是一个黑客组织,美国执法部门称其利用不义之财为朝鲜的核武器计划提供资金。因此,美国在2019年制裁了Lazarus,与路透社合作编写报告的Chainalysis公司估计,到2020年,该组织已经窃取了价值17.5亿美元的加密货币。据路透社报道,Lazarus在2020年也利用Binance对540万美元的Eterbase攻击进行洗钱,以及对连接Axie Infinity和以太坊网络的Ronin侧链的6.22亿美元攻击。Hilman告诉路透社,Binance已经查明并冻结了与Ronin侧链黑客攻击有关的500多万美元。他还表示,该交易所继续与执法机构合作进行调查。

美国SEC针对Binance的BNB ICO的潜在违规行为进行了调查

五年前,Binance Coin(BNB)的推出促进了全球最大的加密货币交易所的发展。据彭博社报道,今天,美国监管机构对其进行了重新审视。


作为Binance加密货币交易所在2017年推出的基石的首次代币发行正在得到联邦监管机构的重新审视。据Tom Schoenberg及其同事在今天的彭博报道中援引的匿名消息来源,美国证券交易委员会(SEC)正在重新审视该交易所的Binance Coin(BNB)的起源,因为它可能违反了证券法规。自2017年推出以来,Binance已经远远成为市场上交易量最大的加密货币交易所,联邦监管部门调查的消息传来时,路透社刚刚发布了一项无关的调查结果,该新闻社称,在2017年至2021年期间,至少有23.5亿美元的非法资金通过Binance洗白。

目前还不清楚是什么促使美国证券交易委员会进行这一最新调查,但根据CoinMarketCap的数据,BNB目前是第五大加密货币,截至发稿时,其总市值为480亿美元,24小时交易量为14亿美元。本案的核心是美国证券交易委员会对投资合同的监管权力,以及数字货币是否符合这种资格--特别是如果它们被出售给投资者作为资助一家公司的方式,并承诺从该公司的努力中获利。

BNB创建于2017年7月,是以太坊区块链上的ERC-20代币,之后转向独立的Binance链。以每枚代币15美分的价格首次发行1亿枚代币,筹集了1500万美元。现在,BNB是Binance加密货币交易所的原生货币,可以直接交易,用于购买和支付,并支付Binance交易费的折扣率。彭博社宣称,Binance在华盛顿面临多项调查,而这些调查又是针对ICO的数十项执法行动的一部分。

Binance在给该金融新闻机构的一份声明中说:"我们不适合评论我们与监管机构正在进行的对话,其中包括教育、援助和对信息要求的自愿回应,我们将继续满足监管机构规定的所有要求。"这些监管机构可能也在关注Binance US,这是一家成立于2019年的关联公司,以及它是否与全球母公司充分分离。今年3月,Binance遭到了500万美元的集体诉讼,用户声称该交易所向他们出售了79种不同的加密货币资产(包括Dogecoin、Solana和Cardano),这些资产本应作为特许证券处理。

StockX在NFT和假冒运动鞋的法律战中反击耐

两家公司在 StockX 的 Vault NFT 问题上存在分歧


早在今年2月,耐克起诉了流行的在线运动鞋转售商StockX,因为它推出了基于耐克鞋子的NFT系列。然后,它在上个月指责StockX故意销售假货(这应该是不可能的),因为StockX声称它对其网站上销售的鞋子进行了认证。现在,StockX正在进行反击。在一份法庭文件中,该运动鞋经销商说,耐克的投诉 "只不过是一个失败的尝试,以支持其仍然毫无意义的索赔"。

StockX在1月份推出了其Vault NFT系列。用该公司自己的话说,其想法是让客户购买与实物产品挂钩的NFT,类似于数字收据。据该公司称,这样做的好处是可以提高交易效率,因为买家不必等待转卖鞋子。在最初推出的九个限量版Vault NFT系列中,有八个是与耐克鞋挂钩的。

当耐克公司起诉该公司时,它声称NFT侵犯了其商标,并会让消费者造成混淆。然后,在一份修正的申诉中,耐克公司说它在去年12月至2月期间购买了四双假冒的鞋子。从本质上讲,耐克质疑StockX使用NFT来鉴定运动鞋,因为它甚至不能可靠地分辨运动鞋的真假。

从本质上讲,耐克正在质疑Stockx如何使用Nft来鉴定运动鞋真伪,因为它甚至不能可靠地判断运动鞋的真假。

StockX对耐克公司对其认证过程的描述提出异议。与其他经销商不同的是,StockX通过承诺其网站上出售的每只鞋都是真品而声名鹊起。在文件中,该经销商表示,每只运动鞋都是通过人工和 "人工智能增强的机器学习技术 "进行检查的。它还指出,在过去,耐克曾赞扬StockX的认证过程和它为阻止假货所做的努力。

基本上,整个争吵归结为耐克和StockX在Vault NFT的内容上存在分歧。StockX在文件中说,Vault NFTs "绝对不是'虚拟产品'或数字运动鞋",因为它们是与实物挂钩的。因为它作为一个数字收据,StockX说它实际上不能作为一个单独的产品出售。问题是,当你购买Vault NFT时,鞋子本身实际上留在StockX库存中,直到有人选择认领实物。在此期间,NFT可以被多次转售。根据耐克公司的说法,这使得Vault NFT成为一个独立的产品,而不是一个数字收据。

无论本案如何发展,它都可能对NFT的实际定义以及转售市场上的NFT是否被视为商标侵权产生深远影响。

本文来源:老雅痞 原文作者:老雅痞 责任编辑:Seven
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