Terra Labs 拥有价值 36 亿美元的稳定币，可能被用来操纵价格

在围绕基于算法的稳定币项目 TerraUSD (UST) 倒台的争议中，Terra Labs 再次成为另一项指控的对象。在一项广为人知的指控将 Terra 的坠毁描述为内部工作，一项新的研究现在声称 Terra Labs 和所有者 Do Kwon 在 Tether (USDT) 和 TerraUSD 中拥有足够的资产来进行非法活动。

根据 CoinDesk Korea 6 月 28 日发布的一篇报道，一项调查显示，Terra Labs 拥有近 36 亿美元的 USDT 和 UST，可能被用于当前 LUNC（旧 LUNA）的欺诈、价格操纵或洗钱活动在中心化和分布式金融（DeFi）交易所。

该研究是 CoinDesk Korea 和区块链安全公司 Uppsala Security 之间的合作，使用链上数据取证方法调查 Terra 在 5 月 7 日事件后的崩溃。两人还使用额外的资金追踪了 36 亿美元隐藏现金的动向链上数据分析，此外还发现崩溃可能是内部工作的结果。

根据研究结果，CEO道权通过他的 SNS 或 Terra 基金会披露了 Terra (LUNA)、UST 和比特币 (BTC) 的使用信息，并且在任何情况下 UST (Teraa USD) 崩盘时，该公司都会用他们拥有的资金来保护价格。

然而，分析师检查了链上数据，发现加密钱包的来源和使用历史Terraform 实验室和 Luna Foundation Guard 直接持有或管理的不明（LFG）。

他们随后在审查后发现的行贿资金以 UST 和 USDT 计近 36 亿美元。此外，分析师发现证据表明，DeFi 和中心化交易所中以前的 LUNA（现在的 LUNC）可能被用于价格操纵和洗钱。

调查还汇总了研究人员用于跟踪来自未知来源的约 36 亿美元资金流向的所有链上数据，包括未知的钱包地址 (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a)。

该研究还显示，Terraform Labs 和 Luna Foundation Guard (LFG) 已将 74 亿美元的 USDT、USDC 和 UST 转移到两个币安钱包中，这些钱包后来被发现由 LFG 持有或管理。

5 月 6 日，也就是 LUNC 崩盘的前一天，一家身份不明的 LFG 交易所也收到了 3 亿美元的 USDT。这些资金随后被转移到另一个币安交易所钱包，这使得它们无法使用链上数据分析进行追踪。

调查结束后，乌普萨拉首席执行官帕特里克·金要求当局“检查用于转移可疑资金的中心化交易所的内部数据，如币安、Coinbase、火币和库币”。