【区块链315第三十六弹】下架、清零、更名,加勒比H网“换个马甲”还骗你 设,甚至有的官方群成为小广告集散地。上线传销币?H网交易额存疑近期,加勒比H网还有另一个引人注意的新闻事件。据媒体报道,HashTokenH网交易所已获得来自云尊集团董事长拿督斯里廖顺喜注资500枚比特币,并且H网官网发布公告称,2019年1月5日北京时间17:55已经上线WC云尊通证。云尊集团实力非凡,这是为什么加勒比H网与云尊集团的合作能引起一阵骚动的原因。据悉,云尊集团将构建出一个覆盖物流、媒体、广告、营销、公益等全方位、各领域、立体化的服务平台,应用区块链技术、大数据打造电子商务消费帝国。但是,搜索引擎中还有许多云尊集团的负面言论,甚至有怀疑云尊集团非法集资、传销、诈骗的大量帖子。无独有偶,2018年5月15日,加勒比H网发布将开通区块元(BCD)交易的消息。而后,北京太一云科技有限公司发布官方声明书,区块元(BCD)滥用邓迪的身份为其背书,区块元(BCD)因为虚假宣传,还没上线就造成“信任滑铁卢”。2018年6月10日,加勒比H网发布TTB将上线交易的公告。根据媒体报道,TTB以区块链挖矿为障眼法,实际是金字塔式传销借助买卖矿石的概念,来实行分销收益,动态、静态提现。短短半年后,目前已经无法打开TTB的官网链接。与此同时,根据加勒比H官网公告数据称,截止2018年11月30日HashToken注册用户已突破60万,平台日交易量超2亿美金。截至1月28日,加勒比H网在全球数字资产交易平台的排名仍在100名之后,虽然24小时成交额有6.25亿人民币,但是,交易对数量只有10。与24H成交额同等的其他交易平台相比,加勒比H网的交易对数量十分低。交易额与交易对数量的数据呈现矛盾现状,这足以令人质疑:加勒比H网是否存在通过盯盘而进行的控盘和刷量的行为?加勒比H网平台币更名、下架、清零;用户被坑、投诉无门;交易所数据存疑,上线虚假币。同样的手段,不同的平台;同样的伎俩,不同的时间,同样的坑,绊倒了不同的人。戊戌狗年谢幕了,乙亥猪年的钟声将要敲响了。区块链行业的警钟又在哪里呢?
奔跑财经 2019-01-31 13:26  加勒比H网  传销  虚假币
财富大分配的时代即将到来! 而被征收智商税,付出惨重的代价。资金盘、传销、炒币,无一不是如此。无数的人因为渴求财富而不加判断被割的鲜血淋漓惨不忍睹。但是,我们仍然要说,这是一个伟大的最好的时代。在区块链时代,你不需要和别人拼爹,不需要看别人脸色,只要你掌握住机会,很容易就实现人生的逆袭。但,人生逆袭也并不是那么容易的事。人生,总是艰难的。一个底层的人,要想实现自我,要么有能力,要么会判断。两者背后都得有着超强的执行力和耐心。我记得,当年大空翼赚了几亿,那真的是吃了多少馒头换来的。就算杜军宝二爷这等人,也是吃了多少泡面换来的。一句话,看准机会就得下手。第四章变迁人活着,眼神要好。这个眼神指的是会看趋势。比如你上老丈人家里去,人家都在忙你一个人站着,这门婚事估计要吹。在币圈,在2018年这个档口,你得知道风是怎么吹的,下一步该怎么走。不然,你死到那里你都不知道。这话可不是危言耸听,判断失误,错吧骗局当投资机会的比比皆是,身边一抓一大把。寂寞的时候人们容易把母猪当做美女,心慌的时候容易把资金盘当做发财的良机。可以肯定的是,虚拟货币资金盘炒币玩法是没前途的了。哪怕这几天比特币阴魂不散的偶尔拉拉想让大家入局实则为了出货,但也没有多少人跟。其实这是一个好事情。所谓否极泰来嘛。说明行业正在朝着正规靠谱的方向发展,说明行业已然告别了过去割韭菜的玩法正在朝着带领大家赚钱的方向发展。所以,这是真正的财富重新分配的时机到了。问题的关键在于:是你包里的钱拿出去分给别人,还是你分别人的?这是个致命的问题。可以这样说:如果你判断失误,就是你的钱拿出去分给别人;如果你判断正确,就是你分别人的,实现人生的大逆转。结语:就算机会从你身边过,你也一无所知。成就一个人,其实并非出身背景,那些都是次要的。主要的还是一个人的见识以及执行力。活了这么多年,听了无数的大道理,你还是学不会判断和分析,过不好你这一生。学不会看准机会就埋下头去执行。那么,不管你怎么上蹿下跳,一会儿撸这个币一会儿搞那个币,费尽一生,你也只能是一个废物,做别人垫板上的肉,永远无法改变。传销、炒币,无一不是如此。无数的人因为渴求财富而不加判断被割的鲜血淋漓惨不忍睹。但是,我们仍然要说,这是一个伟大的最好的时代。在区块链时代,你不需要和别人拼爹,不需要看别人
UGI 呆子 2018-12-04 12:27  资金盘  传销
探秘地下币圈:传销式裂变 割“韭菜”为生 。记者了解到,目前一般的操作手法为:通过传销式的裂变获取潜在投资人,以拉人送币、签到送币的方式吸引潜在投资人进入地下炒币群,并一步一步地培育新“韭菜”,抓住投资人想炒币赚钱的心理,给出币值会上涨的明确时间,诱导投资人通过炒币平台大量买进自己发布的虚拟币,以此获利。以GEC币为例,项目方为了吸引投资人费尽心思。根据GEC项目方群发的信息,GEC是股权币,平台最终的盈利会通过区块链的技术,公开公正地以美金的方式,自动分红到每一位GEC币持有者的钱包里。同时,平台会利用区块链技术记录每一位消费者为平台做出的贡献,平台会自动去分配一定比例的GEC股权作为奖励。大组长“女酋长”向群友介绍,由于GEC是恒定数量的,不可以增发,GEC会具有很高的流动性,也具有很大的增值空间。“我们已经和多家海外大品牌达成战略合作关系,你们领取的GEC币,在不久的将来,可以直接在欧洲的奢侈品网站上兑换独家合作设计款的正版奢侈品包包”。为了吸引记者买GEC币,“女酋长”直言,趁现在低位买进,明年3月份会有不错的收益。“不妨向你透露下,明年3月份我们会正式推出GEC币,到时候肯定会有大笔的资金进来拉盘,到时候币值比肩比特币也说不定,等3月份,没让你赚钱,我请你吃饭。”“女酋长”称。徐辉也向记者游说,“你关注金融的应该很敏感,GEC币因为对应电商平台上线,在12月15日会有一波拉升,现在一个GEC币还不到1美元,等到一个币涨到几十甚至几百、几千美元的时候就发财了。这个GEC币有实体电商做支撑,肯定比比特币还要火,这是一个机会。”不过,徐辉在私下也向记者坦言,在管理炒币群时,上面会发任务下来,要大家积极游说拉进群的人买GEC币。记者了解到,如徐辉一般的小组长,成功劝说潜在投资人买币后可以得到一定份额的币做奖励。汪志伟称,GEC币在行业里并没有听过,不过有叫tokenplus的类似币种,经营手段和GEC币很相似,前期通过经济激励产生迅速爆棚的人群效应,类似于传销的模式,不断地吸纳更多人的资金进来,然后进行“割韭菜”,这是很典型的。关于割韭菜的手段,汪志伟指出,比如说发的币价是100元,项目方通过“市值管理”让币价跌到50元不动了,项目方会告诉用户这是市场系统性的风险导致币价大跌,然后选择清盘以此来获取收益。“其实在行业里,割50%的都是比较有良心的,割90%的在行业内都比较常见。所以说,早期数字货币市场是一个非常野蛮的市场,在这个市场上存在各种各样的投机倒把行为,充斥着各类传销盘。”汪志伟称。余半城也指出,GEC币号称对应的是实体电商平台的股权,如果不通过正规渠道融资,股权也是虚假的,最后投资人会买到虚假股权,后续会引发很多的法律纠纷。数字货币市场会存在一些假冒项目,发布一些虚拟的股权或者债权,这会涉及到欺诈。谨防被骗那么,这一号称拥有即将上线的跨境电商实体做支撑的GEC项目,背后站的到底是何方神圣?按照“女酋长”的说法,GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球。11月29日,《国际金融报》记者致电商赢环球信息披露相关负责人,该负责人表示,目前上市公司披露的公开信息中不涉及区块链和虚拟币,请以上市公司对外披露的信息为准。另外,“女酋长”和徐辉推荐记者关注的跨境电商联盟传销式的裂变获取潜在投资人,以拉人送币、签到送币的方式吸引潜在投资人进入地下炒币群,并一步一步地培育新“韭菜”,抓住投资人想炒币赚钱的心理,给出币值会上涨的明确时间,诱导投资人通过炒币平台大量买进自己发布的虚拟币,以此获利。以GEC币为例,项目方为了吸引投资人费尽心思。根据GEC项目方群发的信息,GEC是股权币,平台最终的盈利会通过区块链的技术,公开公正地以美金的方式,自动分红到每一位GEC币持有者的钱包里。同时,平台会利用区块链技术记录每一位消费者为平台做出的贡献,平台会自动去分配一定比例的GEC股权作为奖励。大组长“女酋长”向群友介绍,由于GEC是恒定数量的,不可以增发,GEC会具有很高的流动性,也具有很大的增值空间。“我们已经和多家海外大品牌达成战略合作关系,你们领取的GEC币,在不久的将来,可以直接在欧洲的奢侈品网站上兑换独家合作设计款的正版奢侈品包包”。为了吸引记者买GEC币,“女酋长”直言,趁现在低位买进,明年3月份会有不错的收益。“不妨向你透露下,明年3月份我们会正式推出GEC币,到时候肯定会有大笔的资金进来拉盘,到时候币值比肩比特币也说不定,等3月份,没让你赚钱,我请你吃饭。”“女酋长”称。徐辉也向记者游说,“你关注金融的应该很敏感,GEC币因为对应电商平台上线,在12月15日会有一波拉升,现在一个GEC币还不到1美元,等到一个币涨到几十甚至几百、几千美元的时候就发财了。这个GEC币有实体电商做支撑,肯定比比特币还要火,这是一个机会。”不过,徐辉在私下也向记者坦言,在管理炒币群时,上面会发任务下来,要大家积极游说拉进群的人买GEC币。记者了解到,如徐辉一般的小组长,成功劝说潜在投资人买币后可以得到一定份额的币做奖励。汪志伟称,GEC币在行业里并没有听过,不过有叫tokenplus的类似币种,经营手段和GEC币很相似,前期通过经济激励产生迅速爆棚的人群效应,类似于传销的模式,不断地吸纳更多人的资金进来,然后进行“割韭菜”,这是很典型的。关于割韭菜的手段,汪志伟指出,比如说发的币价是100元,项目方通过“市值管理”让币价跌到50元不动了,项目方会告诉用户这是市场系统性的风险导致币价大跌,然后选择清盘以此来获取收益。“其实在行业里,割50%的都是比较有良心的,割90%的在行业内都比较常见。所以说,早期数字货币市场是一个非常野蛮的市场,在这个市场上存在各种各样的投机倒把行为,充斥着各类传销盘。”汪志伟称。余半城也指出,GEC币号称对应的是实体电商平台的股权,如果不通过正规渠道融资,股权也是虚假的,最后投资人会买到虚假股权,后续会引发很多的法律纠纷。数字货币市场会存在一些假冒项目,发布一些虚拟的股权或者债权,这会涉及到欺诈。谨防被骗那么,这一号称拥有即将上线的跨境电商实体做支撑的GEC项目,背后站的到底是何方神圣?按照“女酋长”的说法,GEC币项目公司对应的国内母
于凡 2018-12-03 12:07  传销  币圈  韭菜
以数字资产、区块链幌子设传销骗局,“金藏国际”诈骗2.7亿余元! 放、兼容、互享的高端数字资产,不过是一个传销骗局。2018年6月8日,山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前,滨城区法院对该案进行了公开审理,将择期宣判。传销网络悄然形成2016年,“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传,谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目,勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时,在不具备相关资质的情况下,“金藏国际”发行数字资产GTA,称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石,并谎称GTA有升值空间,且只涨不跌。为进一步加大虚假宣传力度,“金藏国际”与河北传销骗局。2018年6月8日,山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前,滨城区法院对该案进行了公开审理,将择期宣判。传销网络悄然形成2016年,“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传,谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目,勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时,在不具备相关资质的情况下,“金藏国际”发行数字资产GTA,称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石,并谎称GTA有升值空间,且只涨不跌。为进一步加大虚假宣传力度,“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的销售合同,并于2016年12月31日召开了全球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的合同上写明,“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元人民币的预售订单,每平方米花岗石175元。但事实上,该矿业公司仅能提供3亿元的花岗石,当其提出“没必要签那么大的合同”时,“金藏国际”说,他们是国际矿业公司,有销路,且合同可以随时终止。2017年3月,“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司合作的巨大红色条幅。这350亿元的预售订单,成为“金藏国际”宣传的另一个噱头。大肆宣传的同时,“金藏国际”会员网络管理平台也在加紧研发,2017年初该平台开始运行。“金藏国际”宣称投入3500元、2.1万元、7万元、21万元购买GTA后,可在平台上注册成为“金藏国际”会员,之后可获取静态收益、动态收益,投入的金额越高,可抽成的人头数就越多。按照平台公布的规则,绩效奖实行双轨制,每名会员下方可安置两名会员,这两名会员下方又可分别安置两名会员,以此类推,形成一个金字塔式的结构。每名会员下有两大团队,取两大团队中团队业绩较小的9%至13%作为该会员的业绩奖。业绩奖每天发放一次,根据投资额封顶,属于典型的以发展会员数量作为返利的依据,引诱参加者继续发展会员,以此形成层级分明的人员传销网络。(本文转自防骗大数据:FPData)该平台的正式运行,预示着“金藏国际”传销网络的布局悄然形成。扣押的银行卡两个多月吸纳资金2.7亿元“金藏国际”前期宣传和网络平台的运行,为GTA的销售奠定了基础,被告人周胜等人的加入更使其如虎添翼。周胜与“金藏国际”实际控制人杜洪早就相识,在了解到“金藏国际”这一项目后,双方进行了多次磋商,最终达成协议:周胜带领广州巨财团队,通过购买1500万元GTA的方式实现巨财团队与“金藏国际”的“强强联合”。2017年4月27日,“金藏国际”承租北京汇阳物业位于北京市丰台区南四环西路128号院4号楼23层7个房间,作为“金藏国际”办公场所,下设总裁办、客服部、后勤部、金藏商学院等部门。经周胜介绍加入的董文武任“金藏国际”CEO,客服部负责解决会员加盟时产生的相关问题,后勤部负责保障运行,商学院负责讲师培训,为会员讲解“金藏国际”经营模式。办公区域内“金藏国际”的大字熠熠生辉,各种设施一应俱全,愈发具有国际企业的形象与气派。5月14日,“金藏国际”组织的“金藏国际数字资产数字化高峰论坛”在天津武清召开,场面盛大恢弘,参会人员1000余人。全国各地销售代表、“金藏国际”巨财集团代表、“金藏国际”董事长周胜、CEO董文武、运营总监余平、副总裁闫楠、河北易县矿业公司老板等人踩着红地毯,在与会人员的夹道欢迎中走向前排。各项会议议程有条不紊地进行,“金藏国际”与河北易县矿业的签约仪式,GTA数字资产的讲解,副总裁的任命等等。会场的气氛,点燃了每一名与会成员的热情。武清会议的盛大召开为“金藏国际”吸收了大量会员,李玲就是其中一员。2017年4月份,李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群,对“金藏国际”有了大体了解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述:“大会很隆重,去的人非常多,我真感觉是很多成功人士在签约,我就相信这个项目了。”基于此,李玲加入了“金藏国际”,成为杨明鹤的下线,与其同去的人也都加入了“金藏国际”,成为会员。天津武清会议后,“金藏国际”GTA的销售迅猛增长,每天到“金藏国际”办公区参观洽谈的人员络绎不绝,有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日,两个多月时间里,“金藏国际”的收款账户吸收的资金就高达2.7亿余元。(本文转自防骗大数据:FPData)2017年7月中旬,公安机关网安部门在日常网络监管中发现,辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容,侦查人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌传销,7月20日,滨州市公安局对此立案侦查。26日,“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日,李玲在滨州落网。8月初,周胜等人携带600万元现金至滨州,也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首,本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会,未再归国。任何传销组织获利的方式,都是通过发展下线会员来完成的。检察机关在办案中发现,“金藏国际”到案的被告人除了使用传统方式发展下线外,他们也采用微信群等新型方式发展下线,甚至还购买了“金藏机器人”在群里给会员讲课,以扩大对会员的影响。扣押的手机12名被告人受审公安机关对在案人员侦查终结后,将该案移送至滨州市滨城区检察院审查起诉。该院公诉科科长修娟对本案18本卷宗进行详细梳理,制作了客观直接的树形图草图,对到案最低层被告人李玲的下线人员进行了详细标注,最终认定李玲发展下线人员已达组织、领导传销活动罪的追诉标准。同时,修娟通过对李玲上线的梳理,发现部分上线人员身份明确,但仍在逃,建议公安机关加大抓捕力度。在该案中,最关键也是难度最大的是对各被告人的作用、层级、下线人数以及吸收资金数额的认定。检察官发现,部分被告人对自己的行为予以辩解:周胜称自己只是名义上的董事长,董文武称自己是名不副实的CEO,闫楠称自己只是名义上的副总裁,而他们都是2017年武清会议踩着红地毯闪亮登场的人员。据此,检察官及时引导公安机关固定证据,调取武清会议的现场视频,并刻录光盘,找到其中体现被告人作用的关键节点,进一步分析各被告人辩解,制作了详细的审查报告。同时,针对被告人的辩解,制定讯问提纲,在对被告人进行讯问时,针对被告人提出的辩解、之前所作供述、与其他被告人供述的矛盾点,进行了详细有力地讯问,多名被告人无法自圆其说。修娟介绍,组织、领导传销活动罪的追诉标准之一是层级和参加传销活动的人员达到法定条件。在本案的认定中,公安机关对“金藏国际”的后台数据进行了鉴定,并对数据库中的9万多个注册会员进行了去重操作,即如果两个账户的姓名、身份证号、联系电话和最后一次登录IP地址中任意一项相同,则按一个计数,去重后,会员账户有13054个,最终以此作为定罪依据。法律规定,组织、领导传销活动罪中,情节严重的,应处五年以上有期徒刑,并处罚金(情节严重具体情形包括组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上;直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上等情形)。(本文转自防骗大数据:FPData)检察官在审查中发现,部分被告人吸收会员人数未达到情节严重的标准,但部分被告人曾供述,在自己的账户网络后台管理中,A区与B区的总业绩相加就是自己吸收的总资金额,检察官通过再次详细查
安全防骗指南 2018-10-07 12:40  数字资产  骗局  传销
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