赢家与囚徒:他们想用比特币翻盘 世界”里财富的代言人。成立于2013年的数字货币投资基金及信托公司灰度投资,其最低购买额度为5万美元,最短锁仓6个月。本身财力雄厚的人更容易在加密货币市场赚钱,他们受杠杆和山寨币的引诱更小,因为仅花其1%的资产,可能就能买到比一般人多得多的比特币现货。本金大了,就不用那么冒险。舒拱的风险管理变得容易,四分之三的比特币放进硬件钱包,用于交易的币,至少有一半的币放进没有杠杆的账户里,杠杆没再超过5倍,“出了问题才有回旋的余地。”曾经刀口舔蜜的日子里,他每天花一半时间学习金融知识,另一半时间用来“汗流浃背地看手机”。精神恍惚,猛出虚汗,一天下来,得盯着手机看两三千次,“好像一不看它它就没了。”没睡过安稳觉。有天早上洗脸,手往上一摸,突然发现鬓角那里只有一块硬币大小的光秃秃的头皮,很光滑,一点头发都没有。舒拱认为,在大牛市到来之前,他用交出的学费买回了技巧。而渴望通过比特币“翻身”的林磊仍在乐观地折腾。1500块的本金,林磊还分了两个仓,开不同杠杆,在不同点位买进、卖出。听上去颇为辛酸。“穷人的米是有数的,是一粒一粒的。”林磊说,“事实上,我在用最小的成本打磨我的交易系统。”也没必要非得去分辨。你很容易被他那种好事明天就要发生的乐观情绪所感染。林磊主意已定,要像打磨一块生涩的石头那样打磨自己。知道自己做得不好,也没什么,“币圈不缺机会。只要有进步就行。”对林磊来说,账户里的财富没有增加,这千真万确。但有了比特币,好事明天就会发生,这也千真万确。重要的是,欲望与希望共振,只要币市仍在7×24小时地起起落落、翻腾不休,无数个林磊就会随之滚动、滚动,等待着属于他们的大机会倏然降临。(应采访对象要求,文中舒拱、陈湎、李萌、林磊均为化名)
晚点LatePost 2021-04-15 20:54  数字货币  投资
4.15全民国家安全教育日:防范网络兼职“跑分”洗钱风险 块链安全知识,为广大民众普及网络兼职——数字货币“跑分”洗钱风险。跑分日赚2000元——披着犯罪“外衣”的网络兼职“只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按2%获得佣金,一天稳赚2000元……”这类广告常见于各类社交媒体平台,但在这类所谓“跑分”网络兼职的背后,却是洗钱犯罪活动。2019年初,一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络数字货币“跑分”洗钱风险。跑分日赚2000元——披着犯罪“外衣”的网络兼职“只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按2%获得佣金,一天稳赚2000元……”这类广告常见于各类社交媒体平台,但在这类所谓“跑分”网络兼职的背后,却是洗钱犯罪活动。2019年初,一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开始流行。这些跑分平台打着“网络兼职”的名义,鼓吹一天可以稳赚2000元,利用部分风险意识薄弱的群众贪图收益的心理,诱导其出租或出借个人收款码及银行卡,变相为赌博、电诈等网络黑灰产业提供洗钱通道。现阶段,跑分洗钱犯罪已经形成了“消费用户—平台会员—跑分平台—跑分需求方”的资金流转闭环路径。并且,随着区块链技术和加密货币市场的发展,这种“跑分”模式也开始出现了变异——即USDT数字货币跑分。区别于传统跑分,在USDT跑分模式下,跑分平台一般是诱骗“兼职人员”通过各大平台和场外交易购买USDT,然后将其充值到跑分平台作为押金,同时提供个人的收款方式。之后,跑分平台会以类似网约车“抢单”的模式运作,用“兼职人员”提供的二维码或银行账号帮助上游犯罪收取违法资金,以达到转移赃款、逃避监管的目的。值得注意的是,部分跑分平台的实质与传统的资金盘没有太大区别,他们通常会设置较高的邀请返佣比例吸引“兼职人员”自发的传播拉新。而当参与人数达到一定的规模,充值的押金足够高时,这类跑分平台往往会选择直接跑路。数字货币“跑分”的危害——信息泄露与涉嫌洗钱犯罪很多“跑分”平台都需要详细的个人信息注册,其中包括银行卡帐号、邮箱、身份证、手机号码等,这些个人信息一旦被不法分子收集利用,后果将不堪设想。比如参与网络兼职“跑分”的人员可能面临持续的推销电话、诈骗电话以及垃圾邮件等电信骚扰,同时还可能导致个人账户密码被盗,甚至被人仿冒身份进行贷款。其次,跑分平台兼职人员的收款码基本上都是被用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,这其实就是变相支持洗钱活动。很多不知情的会员参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,可能还需要承担相应的法律责任。根据刑法关于“洗钱罪”立案标准,为洗钱行为“提供资金账户“会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%—20%罚金。同时被公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的用户,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。火币天眼提醒,防范网络兼职“跑分”洗钱风险火币作为反洗钱义务主体,致力于保护用户,严厉打击洗钱上游犯罪行为。在不断完善平台反洗钱风控的基础上,火币积极对接全球各地警方,在反洗钱领域已经打击了多起数字货币犯罪案件。2019年,河南洛阳伊滨区的张女士遭遇电信诈骗,涉案金额高达18万元。诈骗嫌疑人在得手后需要进行洗钱,但他们一改之前传统电信诈骗惯用的“利用多级卡洗钱并分别从ATM提现”方式,在转入“二级卡”后,先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相“洗白”。当时这笔涉案资金流入了多个交易所,但在火币及其他相关科技公司的协助下,这起洗钱案件成功告破。2019年7月4日,中央电视台《法治在线》栏目还特地报道了这起案件。在此,火币天眼也提醒广大社会公众,参与“跑分”不但违反了国家相关法律法规,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。不要随意向他人转借收款码,不轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑参与洗钱等违法犯罪活动,避免遭受财产损失和承担法律责任
火币资讯 2021-04-15 17:04  USDT  比特币  数字货币  区块链
薪火随笔:不给面子!加密货币交易所上市第一天即被迎面泼冷水(4.15) 伦表示,比特币是一种“高度投机的资产”,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。她还说,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。上月和鲍威尔共同出席国会听证会时,耶伦又称,需警惕数字货币被用于非法融资。鲍威尔本周三发表加密货币相关言论后,当天刚刚在纳斯达克直接上市的美国最大加密货币交易所Coinbaokse回吐日内多数涨幅,虽然收涨逾31%,但涨幅还不到刷新日高时盘中70%以上涨幅的一半。Coinbaokse临上市前,本周一和周二,全球最高市值加密货币比特币(BTC)和第二大加密货币以太坊(ETH)双双创历史新高,BTC接连突破6.3万和6.4万美元关口,ETH突破2300美元和2400美数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。她还说,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。上月和鲍威尔共同出席国会听证会时,耶伦又称,需警惕数字货币被用于非法融资。鲍威尔本周三发表加密货币相关言论后,当天刚刚在纳斯达克直接上市的美国最大加密货币交易所Coinbaokse回吐日内多数涨幅,虽然收涨逾31%,但涨幅还不到刷新日高时盘中70%以上涨幅的一半。Coinbaokse临上市前,本周一和周二,全球最高市值加密货币比特币(BTC)和第二大加密货币以太坊(ETH)双双创历史新高,BTC接连突破6.3万和6.4万美元关口,ETH突破2300美元和2400美元两道百位数关口。Coinbaokse上市可能成为加密货币行业的“分水岭”,市场将密切关注其股价变动,以评估投资者对其背后加密货币的胃口。而鲍威尔讲话后,周三盘中曾逼近6.5万美元创历史新高的比特币一度回落3400多美元,较日内高位跌去5%以上,到美股收盘时,最近24小时累跌逾1%。以太坊一度较纪录高位跌5%。开展比特币相关业务或投资比特币的公司周三当天齐跌,特斯拉跌近4%,Square、PayPal、MicroStrategy分别收跌逾5%、近3%和逾13%。美股区块链概念股中,周三仅Coinbaokse一枝独秀。今天晚上17:00左右还会有ETH的分叉,这也算近期的利好消息之一,这或许也是近期维持ETH走势如此之好的一个重要原因。随着coinbaokse上市和ETH的分
薪火言币 2021-04-15 13:25  行情  数字货币  专栏
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