以色列警方拘留了三名涉嫌通过加密货币交易从法国国库盗窃的数百万欧元的嫌疑人。这笔钱来自政府为受 Covid-19 大流行影响的企业提供的赠款。
以色列执法部门破获洗钱团伙使用硬币为法国欺诈者洗钱
本周，三人因涉嫌向诈骗法国政府的犯罪分子提供洗钱服务而在以色列被捕。此次行动是在以色列特别打击犯罪单位 Lahav 433、英文在线报纸《以色列时报》和当地主要媒体报道之后进行的秘密调查。
根据这些出版物，当局认为被拘留者使用各种加密货币洗钱数百万欧元，然后将其退还给法国客户，以色列人因此获得了报酬。作为解开该计划的努力的一部分，其他几名嫌疑人也受到了质疑。
除了Lahav 433之外，以色列税务局的 Yahalom 调查部门以及国家检察官办公室的网络犯罪和国际犯罪部门也参与了这些努力。报告详细说明，以色列警方正在与法国同行和欧盟执法合作机构（欧洲刑警组织）密切合作。
虽然以色列人于 2022 年初开始处理此案，但法国人于去年启动了调查。2020 年和 2021 年欧洲经济受到封锁打击时，法国的欺诈者利用政府计划支持受 Covid-19 大流行负面影响影响的实体。
盗窃案的法国组织者建立了虚构的公司，并设法申请并获得了政府授予的赔偿金。巴黎希望迅速分配资金，为遭受财务困境且监管不力的企业提供即时援助。
然后，他们利用被捕的以色列人的洗钱服务，他们用这些钱购买了加密货币，并通过多种代币进行兑换，以掩盖资金的原始来源，最终再次购买法定货币。警方官员拒绝全面解释该系统的运作方式，但承诺很快提供更多细节。
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