报告：土耳其将没收与 FTX 相关的可疑资产

土耳其将没收与 FTX 相关的“可疑”资产：报告

土耳其金融犯罪调查委员会 (MASAK) 试图没收与遭受重创的加密货币交易所 FTX 相关的“可疑”资产。 

当局还计划对交易场所的前任首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 展开调查。

追求 SBF

土耳其机构 寻求 伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准，对 FTX 及其多年来的可疑活动进行彻底检查。如果监管机构批准，该实体发誓要没收与该平台相关的“可疑”资产。 

MASAK 还愿意检查 Bankman-Fried 的行为并确定他在交易所崩溃中的作用。 

多份报告显示，这位 30 岁的美国人花费了数百万美元来收买媒体，以向广大公众展示他是一位值得信赖的企业家。Twitter 的新任首席执行官 - 埃隆马斯克 -相信 这些假设，并表示如果 SBF 像他贿赂广播实体一样善于运营，FTX 仍然可以成为一个功能性场所。

其他消息人士透露，Bankman-Fried 和倒闭平台的其他高管多年来滥用客户资金， 在巴哈马群岛购买了 数百万的海滨房屋。

MASAK 已经 对该交易所的土耳其子公司 FTX Turkey展开调查，并扣押了与其老板相关的数字货币。

“根据我们的上述申请，对嫌疑人进行了司法调查，并对嫌疑人的资产采取了没收措施，”一份先前的通知写道。

土耳其最近的加密货币扣押

土耳其警方在 10 月份逮捕了 46 名涉嫌经营非法博彩组织并使用加密货币洗钱的人。 

调查假设该实体在其整个存在期间处理了价值约 1.35 亿美元的数字资产。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢 (Süleyman Soylu) 表示，执法人员没收了其中大约三分之一的金额，并表示这“仅仅是个开始：”

“这次行动来自土耳其塞浦路斯，与 Halil Falyali 的谋杀案有关，发生了大约 25 亿土耳其里拉的资金转移,目前大约有 4000 万美元的资金被没收。”

当局向多个欧洲国家的政府提交了扣押文件，以便他们了解这个问题并防止旧大陆发生此类负面事件。