这些指控是在纽约南区 (SDNY) 早些时候采取的行动之后提出的。
FTX 执行官尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 于 2 月 28 日受到两名美国监管机构的指控，在他当天早些时候收到的联邦指控清单中增加了更多指控。
美国证券交易委员会 (SEC) 和商品及期货交易委员会 (CFTC) 提出了最新的指控。
两家机构都指责 Singh 资金管理不善和误导 FTX 投资者，并都寻求对 Singh 施加限制和处罚。
CFTC在其两项指控中特别指控 Singh 协助和教唆欺诈以及通过挪用公款进行欺诈。CFTC 还表示，其今天的指控与 FTX 的其他指控有关；最近几个月，监管机构指控 FTX通过其欺诈活动损失了超过 80 亿美元的客户资金。
与此同时， SEC称 Singh 的行为是“纯粹的欺诈”，并认为 Singh 是欺骗 FTX 投资者的“积极参与者” 。因此，证券监管机构表示，Singh 违反了两项证券法的反欺诈规定。
这些指控与 2 月 28 日纽约南区 (SDNY) 早前提出的指控平行。SDNY 对 Singh 提出了六项共谋指控，包括与欺诈和违反竞选财务规定有关的指控。Singh 对这些指控表示认罪，并同意没收他从 FTX 和 Alameda 收到的某些资产。
FTX 和 Alameda Research 的合伙人 Gary Wang 和 Caroline Ellison在 12 月达成了类似的认罪协议。FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 正在等待审判。
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