新加坡警方开始对 Terraform Labs 展开调查,并声称 Do Kwon 目前不在新加坡境内。
据报道,新加坡执法机构已开始对 Terraform Labs 展开调查——这是一个臭名昭著的区块链项目,由加密货币逃犯 Do Kwon 共同创立。
当局还估计,这位 31 岁的开发商并没有躲在城邦。
最新的矛头指向 Terraform Labs
在彭博社看到的一封电子邮件公告中,新加坡警方 表示,“已经开始对 Terraform Labs 进行调查”,并补充说调查“正在进行中”。
该组织的原生代币 LUNA 及其算法稳定币 UST 的崩溃是去年加密领域最黑暗的事件之一。该稳定币本应具有固定的 1 美元估值,但在 2022 年 5 月失去了与美元的挂钩汇率,并大幅跌破其价格目标。
意识到动荡,投资者开始大量出售他们的 UST 储备。这导致更多的 LUNA 被铸造以稳定自由落体,从而显着增加了原生代币的供应。最终,这两种资产在几天内几乎失去了所有价值,引发了数十亿美元的投资者损失和持续数月的广泛市场下跌。
失败的投资者和众多机构指责 Do Kwon(Terraform Labs 的联合创始人)在崩溃中发挥了作用。然而,他不愿合作,据称离开韩国是为了逃避他涉嫌欺诈的后果。
据多个消息来源称,他在过去几个月里经常改变藏身地点,俄罗斯、迪拜、新加坡和塞舌尔都是可能的目的地。新加坡执法机构在邮件中透露,他目前不在亚洲城邦境内。
最近的报道表明他目前所在的位置可能是塞尔维亚。正如CryptoPotato所披露的那样,由司法部一名高级官员率领的韩国当局代表团上个月访问了 巴尔干国家,寻找甚至 被国际刑事警察组织(更广为人知的国际刑警组织)追捕的Kwon。
美国证券交易委员会的指控
美国证券交易委员会 (SEC) 最近 指控 Terraform Labs 和 Do Kwon 通过使用数字货币发行和出售未注册证券来策划一场巨大的欺诈。该机构表示,该计划给散户和机构投资者带来了巨大的经济损失。
它还指责 Terraform Labs 做出虚假声明并承诺它正在与韩国移动支付应用程序合作。相反,Kwon 误导投资者耗尽他们的资金,然后利用他们谋取个人利益。
韩国官员去年夏天对他进行了特别调查,指控他向家人赠送代币以逃避税收规定。据悉,这些资产据说是用来购买房产的。
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