报告：美国财政部调查与哈马斯支持相关的1.65亿美元加密货币交易

FinCEN 的信函表明，有关激进组织使用加密货币的报道可能被夸大了。

根据《华尔街日报》（WSJ）的最新报道，美国财政部正在调查可能支持巴勒斯坦激进组织哈马斯的1.65亿美元加密货币交易。

美国财政部副部长Adewale Adeyemo签署了一封信，揭示了基于对 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期间提交的可疑活动报告的审查得出的结论。

财政部副部长推动立法

Adeyemo致参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的领导人的信件中，敦促支持立法，以扩大财政部对加密货币交易的监管权限。

信中指出，1.65亿美元这个数字可能并不完全归因于加密货币或哈马斯，但金融机构可能已经报告了客户的总交易价值，包括传统和数字资产，作为加密货币或哈马斯的交易，即使只有一小部分报告的活动与该组织有关。

Adeyemo表达了对哈马斯等恐怖组织可能越来越多地转向加密货币进行融资的担忧，因为传统的金融渠道被切断。然而，他承认财政部评估了哈马斯和其他恐怖分子更倾向于使用传统的金融产品和服务。

超过200个地址涉嫌参与

根据金融犯罪执法网络（FinCEN）的调查，已确定超过200个加密货币地址可能与这些交易有关。财政部目前正在持续评估与加密货币及相关服务相关的潜在风险。

美国财政部调查的重点是在美国机构登记的交易，这些交易可能在哈马斯10月7日对以色列的袭击之前支持了哈马斯。FinCEN的信件表明，该武装组织使用加密货币的报道可能被夸大了，但具体数量仍不清楚。

美国立法者长期以来一直在讨论加密货币在恐怖融资中的作用，以制裁哈马斯。此前，由众议院领导人领导的一组议员通过一封信，要求乔·拜登总统提供更多有关哈马斯使用加密货币的数据。

该信件对哈马斯利用数字资产为其行动提供资金的能力表示严重担忧，并援引报告显示，在2021年8月至2023年6月期间，大约4100万美元和大约9300万美元与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关。然而，目前尚不清楚已识别的数字资产中，有多少对哈马斯来说是可访问的或仍然掌握在其手中。