美国SEC指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局

据美国证券交易委员会（SEC）官方发布的消息称，17名个人因涉嫌进行一起加密货币庞氏骗局而被起诉，该骗局诈骗了美国数千名拉丁裔投资者约3亿美元。

根据监管机构的官方发布，涉嫌欺诈者在一家名为 CryptoFX LLC 的公司运营，该公司总部位于德克萨斯州休斯顿。

SEC 对 17 人提出加密货币欺诈指控

SEC 的投诉指控 CryptoFX 的两家主要运营商 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 通过庞氏骗局针对美国超过 40,000 名以拉丁裔为主的投资者。

从2020年5月至2022年10月，CryptoFX伪装成一个交易加密资产和外汇市场的平台，被控的17人担任该网络的领导者。这些领导者来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州，他们向受害者募集投资，承诺15%至100%的回报。

通过庞氏骗局，诈骗者筹集了3亿美元用于维持他们的生活方式。他们并没有像声称的那样进行加密货币和外汇交易，而是使用这些资金给其他投资者支付所谓的回报，以及支付自己的佣金和奖金。

SEC执法部门主任Gurbir S. Grewal对此案件评论道：“我们指控CryptoFX是一个价值3亿美元的庞氏骗局，以‘无风险’和‘保证’的加密和外汇投资承诺，针对拉丁裔投资者，承诺他们将获得财务自由和改变生活的财富。”

SEC 寻求追缴和民事处罚

此外，在2022年9月法院下令停止CryptoFX后，两名被告Gabriel和Dulce Ochoa夫妇仍继续向受害者募集投资。Gabriel曾要求两名投资者向SEC投诉以追回他们的投资。另一名被告Maria Saravia在投资者开始表达担忧时声称SEC的诉讼是假的。

虽然一些被告已同意在不承认也不否认指控的情况下接受最终判决，但SEC寻求对其他人进行永久性禁令、追缴及判决前利息和民事处罚。

Grewal补充说：“最终，CryptoFX所保证的唯一事情是成千上万的受害者遍布十个州和两个外国。这种规模的骗局需要很多参与者，正如我们今天的行动所展示的，我们不仅会追究这些大型骗局的主要策划者的责任，还会追究所有通过非法招募受害者推进其欺诈行为的人的责任。”