美国财政部对支持逃避制裁的俄罗斯加密货币公司实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与俄罗斯有关的加密相关公司实施新一轮制裁。该项措施是美国政府努力打击被OFAC指定的实体，通过虚拟资产服务逃避制裁的一部分。

OFAC 指定与俄罗斯有关的加密公司

美国财政部最近指定了13个实体和2名个人，指控他们促进交易并提供加密服务以帮助其“逃避制裁”。

新的指定目标是为俄罗斯核心金融基础设施提供服务，这些公司在“俄罗斯联邦经济的金融服务和技术领域”运营。

该名单包括开发和提供虚拟资产服务的俄罗斯个人和与俄罗斯有联系的个人，这些服务“使被OFAC指定的实体能够逃避美国制裁”。

此举禁止所有指定实体与美国个人之间的交易和互动。这是OFAC和G7打击指定方逃避制裁和出口管制措施的努力的一部分。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson解释道：

俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续资助其针对乌克兰的战争提供资金。随着克里姆林宫寻求利用金融科技领域的实体，财政部将继续揭露并破坏那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构来重新连接到全球金融系统的公司。

链上数据揭示 Bitpapa 和 Netex24 协助逃避制裁

区块链研究公司Chainalysis发布了一份报告，分析了被OFAC新指定的两个实体：Netex24，一家总部位于莫斯科的金融科技公司，运营着一家加密交易所，以及Bitpapa，一家促进俄罗斯加密企业支付的点对点（P2P）交易所，这些企业均在OFAC的名单上。

报告称，这两家公司在过去两年中，为受制裁实体促成了重大交易。

该公司通过链上数据确定了“与这两项服务相关的集群”。 报告特别指出，那些没有实施“了解你的客户”（KYC）程序的交易所和暗网市场，在这些公司的交易历史中占据了很大一部分。

这些交易包括提供“与受制裁的俄罗斯银行进行出入金”服务的俄语网站。这两家公司已发现大量资金外流，用于看似非法的目的。

自 2022 年 3 月以来 Bitpapa 和 Netex24 发送的累计值 | 来源：Chainalysis

根据Chainalysis的数据，从2019年10月至2024年3月，Bitpapa向受制裁实体的流出占比为52%，向暗网市场为32.6%。同时，Netex24向暗网市场的流出占比为46.7%，向受制裁实体为23.4%。

自2022年俄罗斯在乌克兰的战争开始以来，这些公司向受制裁方发送的累计价值有所增加。如上图所示，自2023年下半年以来，暗网市场交易和受制裁实体的交易都有所增加，超过了7500万美元。

根据该报告，这两个实体向Hydra市场和加密交易所Garantext转移了价值数百万美元的加密货币。此外，这些公司还为多个亲俄民兵和宣传团体促成了交易，包括被OFAC指定的MOO Veche。

美国政府加大了打击通过加密相关服务绕过制裁的实体的力度。作为持续努力的一部分，今年1月对与促进恐怖组织哈马斯有关的促进加密交易的平台实施了制裁。

此外，美国还严厉打击犯罪分子滥用这些隐私工具的加密货币混合器，包括对Tornado Cash及其创始人的禁令，这在加密社区引起了担忧。