609监管日:多省禁挖矿、搜索封交易所、统一抓捕洗钱 背后逻辑与未来发展如何

吴说区块链real 2021-06-10 10:51 9453
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6 月 9 日近期监管政策集中释放,背后逻辑与未来发展如何?

新疆昌吉等地发文,6 月 9 日 14 点前所有虚拟货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产投资项目节能审查办法》。随后全网算力急剧下降,前 7 大矿池中除 ViaBTC,全部下降超过 20%,蚂蚁矿池下降超过 33%。

晚间青海亦发文,青海省工业和信息化厅亦发布关于全面关停虚拟货币挖矿项目的通知,要求各地区对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。做好以下工作:一、严禁各地区立项批复各类虚拟货币挖矿项目,对现有的各类虚拟货币挖矿项目全面关停。二、坚决查处纠正以大数据,超算中心等名义立项但从事虚拟货币挖矿的项目主体。制止向虚拟货币挖矿行为提供场所、电力支持。三、后期将对清理整顿情况开展检查和抽查,请做好相关资料准备工作。

百度、搜狗等所有中国搜索引擎的 PC 端,已屏蔽三大交易所主要关键词,知乎微博等也已屏蔽。

央行旗下中国支付清算协会向全行业发布风险提示,第三条为:利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

内容为:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性 , 逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近 13% 的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量 C2C 交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。

在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国「断卡」行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等 23 个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日 15 时,共打掉违法犯罪团伙 170 余个,抓获违法犯罪嫌疑人 1100 余名。而这些提供服务的,可能大部分都是所谓的「OTC 商」。

但是由于萨尔瓦多的历史性推动比特币法立法成功,比特币不降反升,上涨 13%,领先于绝大多数主流币。当然这也有 6 月 8 日暴跌过大的回调因素,目前仍然未突破 4 万美金。

中国监管政策的集中释放有什么逻辑,可以看出什么端倪?

其中,很明显可以看出清晰的三条政策走向:「打击高耗能挖矿」、「尽可能限制网络传播」、「打击洗钱」三条主轴。

第一:挖矿领域不容乐观。内蒙古因为种种原因,很早就极其激进地关闭挖矿。四川、云南等地,大量弃水无法挪为他用,加上清洁能源碳排放低,理论上没有关闭挖矿的理由。因此新疆成为了矛盾焦点。新疆拥有需要消纳的风光电,但也确实利用火电。虽然未来还需要观望,但此时火电基本面全面打击下,未来可能四川云南也会面临一些压力。此外枯水期的国内挖矿将面临更大压力,因此更多矿工也坚定了出海的决心。

第二:从此前的官媒持续性轰炸式发文,到禁封微博大 V,再到昨日最激烈的搜索引擎、内容媒体全面屏蔽三大交易所,网络监管部门在本轮打击虚拟货币中占据很重要的地位,也符合政策中「防范个人风险向社会转移」的要求。预计未来各类中文互联网上的加密货币社群、内容与服务将会受到更严格的限制。微信群、QQ 群等可能会成为打击对象。

第三:打击利用虚拟货币洗钱也是一以贯之,只是集中式的收网更加具有威慑力。此处可能受到威胁的是其他 OTC 商,以及交易所的 OTC 平台。但全面关闭的可能性目前还有待观察。因为如前所述,目前交易所与公安部门的配合良好,交易所具有 KYC 并且可以协助链上追踪,如果取消后全面转入地下,反而会使得抓捕更加困难。

本文来源:奔跑财经 原文作者:Colin Wu 责任编辑:三刀流ゾロ
声明:本文由入驻奔跑财经的专栏作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表奔跑财经赞同其观点或证实其描述。

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