操纵、盗窃、起诉,Mt.Gox丢失85万个比特币后的争议五年 玩家头上的达摩克利斯之剑。监守自盗?谁是盗窃Mt.Gox6.5万个比特币的真凶?这可能是继“谁是中本聪”之后,比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看,这并不是一起寻常的被盗案。日本《读卖新闻》报道,Mt.Gox的陨落是由于欺诈,而不是外部黑客,日本大都会警察局的消息人士告诉该报,在65万个丢失的比特币中,其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了Mt.Gox实际控制人法胖,认为其监守自盗。2015年8月,法胖被日本警方逮捕,被指控挪用公司资金从事卖淫、商业收购和奢侈品等业务,但与Mt.Gox事件无直接关系,2016年7月法胖被保释出来,但不能离开日本。Mt.gox破产后,总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件,其研究报告揭示,Mt.Gox最早在2011年就已经开始被盗,也就是第二任主人法胖的接手时间。2019年2月,法胖在接受WhatBitcoinDid采访时,透露JedMcCaleb交给他的Mt.gox存在严重的代码漏洞。法胖称,在收购交易所的前三个月,他就频繁遇到技术问题,比如,在交易所注册用户达到了一定数量后,就会发生一些基本的错误,他补充说,“交易不仅有舍入误差,而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”法胖发现这完全是交易所代码的问题,他曾经想要改写代码,无奈损失已经发生了。这段访谈引起了广泛的讨论,众多围观群众开始将矛头转向JedMcCaleb,认为他才是那个“罪魁祸首”。YouTube上,用户Coinspeed评论说:“有趣的故事,所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖,其中包括存款系统的后门,导致数十万BTC在几年内失踪,同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠,Jed才是那个恶棍。“另一位YouTube用户SurferJim对此表示认同,JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更无辜,法胖说话更诚实,而Jed说话就像骗子一样,Jed还彻底了解了Mt.Gox的组织方式,这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币,当他真的这么做时,我希望他会被抓住。“JedMcCaleb未曾公开回应过这些质疑。被质疑操纵市场谁是真正的幕后黑手,现在无从得知,但一项新的研究证明,Mt.Gox此前一直在操纵比特币的市场价格。2019年初,中山大学学者陈伟利和他的同事共同发表了揭露Mt.Gox操纵比特币价格的论文,《比特币市场操纵:挖掘Mt.Gox交易网络的证据》。该团队的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所产生的交易网络数据,这些数据于2014年在网上泄露,提供了比区块链记录更详细的信息。首先,研究小组仔细研究了每一笔交易,以确定交易的发生价格是否与比特币的换手价格大致相同,令他们惊讶的是,大量的交易以远高于或远低于参考价格的价格进行。例如,2013年8月30日,比特币当时的价格一般在129美元至143美元之间,但就在同一天,陈和他的同事在Mt.Gox数据中发现了一个交易,其中一个比特币的售价为49000美元,另一个仅为0.81美元。该团队统计了所有价格高于或低于参考价格50%以上的交易,发现一共有近20万笔,这占到了大约是交易总数的2.8%。这些交易的数量表明它们有特定的用途,最有可能是为交易所提供流动性和增加交易量。“价格操纵也是一个可能的目的,”陈和他的同事说,“我们发现异常交易与比特币的交易价格有很大的关联。”研究人员进一步研究了1万名参与异常高交易的用户、6000名参与低价交易的用户和9000名从未参与异常交易的用户之间的交易模式。首先,异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密地聚集在一起。“一个可能的原因是这些账户是由一个组织控制的,此外,与正常账户相比,异常账户与价格的相关性更高。”陈伟利说。这些账户也显示出一些高度可疑的交易模式。例如,2013年2月7日,代号为231的账户与自身进行了749笔交易。对于一个普通的交易者来说,这是没有意义的,陈和他的同事认为:“对自循环模式的合理解释是,该账户可能属于交易所,并可用于增加每日交易量或用来抬升或打压价格”“这些发现使我们相信,交易所Mt.Gox存在许多市场操纵行为,”陈伟利表示。复活Mt.盗窃Mt.Gox6.5万个比特币的真凶?这可能是继“谁是中本聪”之后,比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看,这并不是一起寻常的被盗案。日本《读卖新闻》报道,Mt.Gox的陨落是由于欺诈,而不是外部黑客,日本大都会警察局的消息人士告诉该报,在65万个丢失的比特币中,其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了Mt.Gox实际控制人法胖,认为其监守自盗。2015年8月,法胖被日本警方逮捕,被指控挪用公司资金从事卖淫、商业收购和奢侈品等业务,但与Mt.Gox事件无直接关系,2016年7月法胖被保释出来,但不能离开日本。Mt.gox破产后,总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件,其研究报告揭示,Mt.Gox最早在2011年就已经开始被盗,也就是第二任主人法胖的接手时间。2019年2月,法胖在接受WhatBitcoinDid采访时,透露JedMcCaleb交给他的Mt.gox存在严重的代码漏洞。法胖称,在收购交易所的前三个月,他就频繁遇到技术问题,比如,在交易所注册用户达到了一定数量后,就会发生一些基本的错误,他补充说,“交易不仅有舍入误差,而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”法胖发现这完全是交易所代码的问题,他曾经想要改写代码,无奈损失已经发生了。这段访谈引起了广泛的讨论,众多围观群众开始将矛头转向JedMcCaleb,认为他才是那个“罪魁祸首”。YouTube上,用户Coinspeed评论说:“有趣的故事,所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖,其中包括存款系统的后门,导致数十万BTC在几年内失踪,同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠,Jed才是那个恶棍。“另一位YouTube用户SurferJim对此表示认同,JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更无辜,法胖说话更诚实,而Jed说话就像骗子一样,Jed还彻底了解了Mt.Gox的组织方式,这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币,
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