这个周末,EOS网络因为一场空投堵住了 交易所已经在11月1日上线了EIDOS/USDT交易对,这一代币可以被换成这一美元稳定币。为了出售这一代币,用户租用了EOS网络的CPU时间来增加这一区块链处理的交易数量。这进而导致EOS网络进入拥塞模式,并限制了用户可以广播到区块链上的交易数量。与EIDOS相关的活动占了EOS网络活动的很大一部分:“目前,我们观察到大约95%的EOS转移活动都与EIDOS合约有关。因为每笔转账都计入一个区块中使用的CPU数量,所以转账操作的高峰导致了EOS网络进入拥塞模式。”在此期间,持有相对较少CPU资源的普通用户很难发送交易。尽管如此,该交易所也指出,这种情况只是暂时的。Coinbase预计,一旦获取这一代币不再有利可图或CPU租赁在30天后到期而相关用户不再续约,网络就会恢复到正常状态。CUSDT交易对,这一代币可以被换成这一美元稳定币。为了出售这一代币,用户租用了EOS网络的CPU时间来增加这一区块链处理的交易数量。这进而导致EOS网络进入拥塞模式,并限制了用户可以广播到区块链上的交易数量。与EIDOS相关的活动占了EOS网络活动的很大一部分:“目前,我们观察到大约95%的EOS转移活动都与EIDOS合约有关。因为每笔转账都计入一个区块中使用的CPU数量,所以转账操作的高峰导致了EOS网络进入拥塞模式。”在此期间,持有相对较少CPU资源的普通用户很难发送交易。尽管如此,该交易所也指出,这种情况只是暂时的。Coinbase预计,一旦获取这一代币不再有利可图或CPU租赁在30天后到期而相关用户不再续约,网络就会恢复到正常状态。Coinbase还指出:“需要注意的是,EOS协议的表现与预期一致,但是拥塞模式会阻止用户处理超出其CPU负载的交易。”空投是定价机制?Enumivo项目(牛油果)是EIDOS的前身,对于空投存在的理由,其给出了一个非常抓人眼球的理由。其甚至鼓励人们抛售资产,以使价格降至与空投平衡的水平。他们将空投作为EOS的一个用例,并鼓励用户向智能合约发送资金换取EIDOS。在本场空投中,早期的采用者和那些有资源的人获得了更多的EIDOS,因此使这个项目看起来像一个庞氏骗局。“许多人认为EIDOS挖矿是庞氏骗局——因为EIDOS没有
蔡凯龙:比特币价格被操纵!你还敢持有吗? 操纵比特币价格,捏造虚假需求,滥发稳定币USDT,用来大幅抬高比特币价格。具体表现为:比特币价格一下跌,或者每当跌至关键价格位置,泰达就大幅发币,而这些币并非全部是因为实际需求而增加的。而且所有操作都来源于一个巨额账户,可以确认是这个账户一手把比特币拉到18000美元的历史最高点。2.USDT并没有充足的1:1美元储备,每个月末为了应付审计,掩盖漏洞,泰达卖掉比特币换成美元,而且所有操作都来源于同一个巨额账户。两位教授在总结中指出,比特币市场价格严重被操纵,并非一个公平可靠的市场,数字货币交易需要严格监管,在如此根基不稳情况下推出衍生品和ETF是不妥当的。在凯叔通读过的上百篇数字货币学术论文里,这篇应该是迄今为止对数字货币最有分量的抨击性学术研USDT,用来大幅抬高比特币价格。具体表现为:比特币价格一下跌,或者每当跌至关键价格位置,泰达就大幅发币,而这些币并非全部是因为实际需求而增加的。而且所有操作都来源于一个巨额账户,可以确认是这个账户一手把比特币拉到18000美元的历史最高点。2.USDT并没有充足的1:1美元储备,每个月末为了应付审计,掩盖漏洞,泰达卖掉比特币换成美元,而且所有操作都来源于同一个巨额账户。两位教授在总结中指出,比特币市场价格严重被操纵,并非一个公平可靠的市场,数字货币交易需要严格监管,在如此根基不稳情况下推出衍生品和ETF是不妥当的。在凯叔通读过的上百篇数字货币学术论文里,这篇应该是迄今为止对数字货币最有分量的抨击性学术研究了。说它最有分量,是因为在评价学术论文分量时,最简单的标准是发表在什么级别的期刊上。JournalofFinance属于金融界的顶级期刊,对发表文章要求极高,因此含金量足,所有的金融教授竭尽一生心血,梦寐以求能有论文发表在JournalofFinance上。两位教授论文里USDT交易的追踪图这篇论文在数字货币研究界炸锅了,同时也在传统金融界引起轩然大波,更是受到监管单位的密切关注。可是数字货币行业却显得特别淡定,对此并没有太多的报道,在币圈对此屈指可数的媒体报道中,有两位从业者提出了对研究的质疑。BlockTowerCapital首席信息官AriPaul发推表示,学者的研究是基于对金融资产运作方式的误解。加密技术公司Blockstream的首席战略官SamsonMow也在接受媒体采访时称,论文的前提很荒谬。两位人士不相信有一个巨鲸账户能操纵市场,但是也说不出任何理由,跟学者的严谨缜密的推理论证相比,他们的反驳极其苍白无力。凯叔通读全文后认为两位学者的假设和推理并没有瑕疵,使用的方法没有大方向错误。数字货币行业明显低估了这篇论文的长期深远的影响,以及有可能引发行业排山倒海般的巨变。“市场操纵”话题敏感以比特币为代表的数字货币,使用区块链技术为基础,由算法产生的共识来摆脱中心化体系里由中心控制的弊端。数字货币通过11年的发展,已经开始逐渐渗透到主流金融体系,各国监管层都在研究如何调整以应对数字货币带来的挑战。监管层迟迟不肯对数字货币一路开绿灯的原因,就是担心数字货币市场被操纵,成为某些机构和个人掠夺众人财富的工具,担心数字货币行业成为韭菜场。相比其他数字货币,比特币去中心化更加彻底,因此逐渐被监管层和传统金融机构所接受,允许在规范期货市场公开交易。这个决定主要还是考虑到期货的客户是机构,它们有较强的风险识别和承受能力。然而面向个人投资者的ETF,美国监管已经否决了不下10次的相关申请。中国央行,更是在2017年就下令所有公开交易的数字货币都是非法的。操纵市场对极少数人来说是暴富的机会,对大部分人来说是成为韭菜的诅咒,而对监管机构来说,是眼中的死敌。如今数字货币的象征——比特币的价格被证明居然能被一个账户所操控,这将颠覆所有人对比特币以及数字货币的认知,动摇整个数字货币的根基。指控对象举足轻重数字货币还没有公认的价值体系,价格波动大,无法作为衡量价值尺度的功能。因此在2017年开始,稳定币大受欢迎。如今稳定币交易量已经超过比特币,而泰达Tether发行的USDT,占据稳定币市场三分之二以上份额,普遍用于数字货币交易。Tether被称为“数字货币界央行”并不为过。鉴于稳定币市场巨大,也吸引了互联网巨头如Facebook参与进来发行Libra,各国央行比如中国央行准备推出DECP央行数字货币。但是,Tether公司公信力欠缺,无法提供可信的美元储备证明,甚至如今连审计报告都无法提供,存在哪家银行都不对外公布,业界普遍对它信心不足。据《华尔街日报》报道,今年四月份,法庭文件显示,Tether公司承认已发行USDT总额3/4美元储备。美国监管早已盯上Tether和其母公司Bifinex,对它们的调查早已展开,主要是负责反洗钱的FinCen和监管交易所的证监会SEC,据说成立一个联合执法小组,如今学术界送来充足的弹药,证明Tether操纵比特币市场,这时候负责监管比特币期货市场的CFTC要成为主导了,因为比特币期货在美国商品交易管理委员会CFTC下批准交易,现货被市场操纵使得期货成为操纵者获利的最佳帮凶,CFTC无论如何都要对民众有个交代。CFTC的加入预计将大幅加快监管层的执法行动。对于Tehter和Bifinex来说,面对的不仅仅是违反反洗钱法或者证券法,前面两者都可以用罚款和解,而是操纵市场罪,足以让犯罪者把牢底坐穿。Bitfinex法律总顾问出来灭火,说这篇论文学术上不严谨,但没指出哪里不严谨。千言万语,不如一份确凿的证据,可是Bitfinex和泰达都无法提供经得起审核证据,比如银行美元储备存款记录和真实交易记录等。本来业界对Tether和USDT顾虑重重,如今更让人不放心,未来监管对它们的任何一举一动,无疑会引发挤兑危机,USDT在那时候将会瞬间灰飞烟灭。那必将引发数字货币行业的地震,行业格局会重新改写。后续影响会不断扩撒最直接的影响是在学术界,学术界的研究结果和方向将受此影响。学术界近年来对数字货币对经济的影响的研究越来越多,大部分研究把比特币市场价格作为一个市场外部变量,假设比特币价格是市场博弈均衡的结果,如今这些研究不得不重新考虑其假设基础,重新调整其结论。另外一方面,研究如何设置市场交易机制,杜绝数字货币市场操纵的细分领域,市场微观结构(MarketMicroStructure)方面研究将成为研究数字货币的热点,这也是凯叔目前研究方向。不要小看学术界对监管层的影响。在监管方面,数字货币ETF基本上被判死刑了,衍生品未来更加不容易被放行。同时,监管层应该会更加重视对稳定币和交易所的管理,打击操纵市场的稳定币和非法交易所,同时支持现有合规的稳定币,给正规交易所发牌照也会摆上日程,也会加快央行数字货币的推出。至于有研究者认为中国因为对区块链技术的重视,会取消对数字货币交易的禁令,凯叔认为这过于乐观。对行业来长远来说,这份研究对行业是件好事,一个公平健康的数字货币交易市场是行业长远发展的根基。可是行业中短期会有阵痛。比特币期货市场未来取决于监管认定现货市场是否被操纵,机构客户会因此而顾忌重重、不敢大举介入数字货币交易,少数机构客户甚至会短暂恐慌。例如,周二芝加哥商品交易所CME比特币期货,在毫无征兆的情况下闪崩1000点,现货却没多少变化,这绝对不是像有些分析师解释的那样是失误所致,时间点和媒体报道时间吻合,很有可能是机构客户对市场被操控的恐慌。合规稳定币将会受到热捧,去中心化交易所DEX和DeFi去中心化金融应用会借机发展。
从暴富到爆仓:合约中的百态人生 KEx,2018年的某天他投入5000个USDT,加上20倍杠杆满仓梭哈看多比特币,但不巧撞上比特币行情下跌,钱都打了水漂,小单的心态立马崩了。而后的日子里,小单开始失眠,甚至有时会难受地想跳楼。那次爆仓后,小单悔恨和恐惧的情绪并发,毅然决然地卸载了所有合约平台,决定不再碰这差点要了自己小命的「毒药」。奈何没过多久,他又开始手痒了,认输可以,亏掉的钱就当是学费,可心有不甘,还要赌赌看。如今,小单仍然没有找工作谋求就业,他已经近乎被炒币的刺激性和上瘾性所吞噬,睡觉以外的时间大多都在盯盘,或者是找些朋友打麻将。小单的这种心态,是基于玩股票的经验,他很早就混迹于股市,攒下不少身家,并非毫无金融常识的「发热狂」。但股市的技巧并没有在炒币上发挥大作用,既不能避免亏钱,也不能震慑内心的欲望,更加逃脱不了上帝给赌徒施下的「魔咒」。当然,小单也有相对理性的一面。「我从不听信那些线上分析师讲的方向,他们基本都是依靠技术指标做分析,但技术指标在币圈的用处不大,主要得靠市场情绪和消息面,况且指标是死的,人心是活的,看指标肯定琢磨不透庄家的心思,又怎么能跑得赢它呢?」小单告诉链捕手。现在,小单已经把大大小小的合约平台都尝试过一遍,操作也越发保守,比如0925的那次行情波动,他半仓加20倍杠杆看空比特币,小赚了一把。小单说,自己虽然对合约上瘾,但再也不会像第一次玩时那样激进,会保持在2-3成仓位开仓并最不超过半仓,尽量减少风险,但仍然以20倍杠杆居多。「玩合约一般是赚不到钱的,不过我玩合约亏的钱在其他地方赚回来了,挺幸运的,没遇到插针的情况,只要不倾家荡产就知足。」小单玩味地说道。现在,他会在充钱那一刻做好全部亏完的准备,不为赚钱,就为过一把手瘾,不像刚入坑时,赚了开心、亏了想死。采访中,小单想通过链捕手告诫没玩过合约的人,一定不要碰合约,如果不幸玩了就一定拿住,看长线总会有惊喜。但对于小单而言,合约已经成为戒不掉的瘾,在很长时间内成为他生活中不可或缺的一部分。03多次爆仓的交易所女高管Selina是典型的职场女性,「独立90后」是她的标签。「我是个善于独立思考的人,2017年从互联网转战区块链,那时94风波刚过,是挑战和机遇并存的节点,投了几个赚钱的项目,也遭遇过项目方跑路,2018年常有行情大波动,是玩合约的好时机,一跃入坑。」她回忆道。与柯华、小单不同,Selina不仅是合约玩家,也是区块链从业者。作为某交易所的高管,对行业的熟悉让她在操作时更加精神。不过,幸运之神并不会因此而更加眷顾她,相反还设置了很多障碍,比如遭遇过2次OKEx合约的爆仓。2018年初,OKEx因为BTC合约异常交易进行数据回滚,期间用户登陆不上操作页面,这导致Selina迎来第一次爆仓。「第一次爆仓大概亏了1.5个比特币,那是我第二次玩合约,相对于圈里其他亏钱的人而言不值一提,而且早就做好亏的准备了。」Selina坦言。但是第二次合约爆仓,却差点让她的心态崩塌。去年5月左右,以太坊从价值人民币10000元左右跌到3000元,她重仓200个以太坊加上20倍杠杆开多。不过,以太坊辜负了她的预期,继续一路下滑并导致爆仓。「刚玩的时候都是轻仓,低档位杠杆,亏了也不算啥,就当买包了。但重仓不一样,自从亏了200个以太坊,我很焦虑,也很不甘心,总是忍不住想再开重仓,博回来,好像被赌徒上身了。不过,朋友小刘的遭遇让我警醒,他在亏损几千万后,借高利贷加仓,现在每天一睁眼就面临巨额的债,太可怕了。」Selina意味深长地说道。小刘的选择不是个例,曾经比特易创始人惠轶百倍杠杆后的逝世,就是如此。在合约这个博弈场里,「杠杆」不会因为你有投资经验、有加倍的勇气而有所「偏爱」。有人高楼起,必有人高楼塌,都是带血的筹码罢了。由于工作需要,小刘会带着团队对整个市场进场数据分析。Selina告诉链捕手,「从整体数据来看,合约市场里的用户盈亏基本是二八法则,用户资产的亏损比例达到70%-80%,盈利占比10%左右。」其实在进入区块链之前,SeliUSDT,加上20倍杠杆满仓梭哈看多比特币,但不巧撞上比特币行情下跌,钱都打了水漂,小单的心态立马崩了。而后的日子里,小单开始失眠,甚至有时会难受地想跳楼。那次爆仓后,小单悔恨和恐惧的情绪并发,毅然决然地卸载了所有合约平台,决定不再碰这差点要了自己小命的「毒药」。奈何没过多久,他又开始手痒了,认输可以,亏掉的钱就当是学费,可心有不甘,还要赌赌看。如今,小单仍然没有找工作谋求就业,他已经近乎被炒币的刺激性和上瘾性所吞噬,睡觉以外的时间大多都在盯盘,或者是找些朋友打麻将。小单的这种心态,是基于玩股票的经验,他很早就混迹于股市,攒下不少身家,并非毫无金融常识的「发热狂」。但股市的技巧并没有在炒币上发挥大作用,既不能避免亏钱,也不能震慑内心的欲望,更加逃脱不了上帝给赌徒施下的「魔咒」。当然,小单也有相对理性的一面。「我从不听信那些线上分析师讲的方向,他们基本都是依靠技术指标做分析,但技术指标在币圈的用处不大,主要得靠市场情绪和消息面,况且指标是死的,人心是活的,看指标肯定琢磨不透庄家的心思,又怎么能跑得赢它呢?」小单告诉链捕手。现在,小单已经把大大小小的合约平台都尝试过一遍,操作也越发保守,比如0925的那次行情波动,他半仓加20倍杠杆看空比特币,小赚了一把。小单说,自己虽然对合约上瘾,但再也不会像第一次玩时那样激进,会保持在2-3成仓位开仓并最
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